山西科达自控股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、
| 法规的规定。 |
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计山西科达自控股份有限公司2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<山西科达自控股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及公司控股股东及实际控制人变更情况，公司编制了《山西科达自控股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》。
| 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《山西科达自控股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》
山西科达自控股份有限公司
监事会2025年1月8日