光正眼科医院集团股份有限公司证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-010
光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议决定，于2025年1月24日召开公司2025年度第一次临时股东大会，现将会议相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1．本次会议届次：2025年度第一次临时股东大会
2．本次会议召集人：公司第五届董事会
3．本次会议召开的合法、合规性：公司于2025年1月7日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025年1月24日（星期五）下午15:00
网络投票时间为：2025年1月24日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1日24日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1日24日9:15—15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年1月17日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2025年1月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总提案（非累积投票的所有提案） | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的提案》 | 应选6人 |
| 1.01 | 选举周永麟先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举陈少伟先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举王勇先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举冯新先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举李俊英女士为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举Zhou Meixin先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的提案》 | 应选3人 |
| 2.01 | 选举汪东生先生为第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举YAN,Aimin先生为第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举郑石桥先生为第六届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举股东代表监事的提案》 | 应选2人 |
| 3.01 | 选举宋一韬先生为第六届监事会股东代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举吴佳慧女士为第六届监事会股东代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于2025年度日常关联交易预计的提案》 | √ |
| 5.00 | 《关于为控股孙公司提供担保的提案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订<公司章程>的提案》 | √ |
1.上述第1、2、4、6项提案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，第3、4、6项提案已经公司第五届监事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年1月9日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.上述第5项提案已分别经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年10月25日刊登在《证
光正眼科医院集团股份有限公司券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。上述第 1、2 、3项提案需采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举及监事选举分别实行累积投票制。本次应选第五届董事会非独立董事6人，独立董事3人，第五届监事会股东代表监事2人；股东（或股东代理人）所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东（或股东代理人）可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过拥有的选举票数。本次换届选举股东大会结束后，将立即召开新一届董事会和新一届监事会，审议选举董事长、监事会主席及各专门委员会委员等相关事项。
4.上述第4、5项提案关联股东应回避表决。
5.上述第6项提案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
6.公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2025年1月20日19:00前送达公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科证券投资部，邮编：830012（信封请注明“临时股东大会”字样）。
2．登记时间：2025年1月20日10:00-14:00,15:00-19:00。
3．登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部。
4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1．会议材料备于公司证券投资部；2．临时提案请于会议召开日十天前提交；3．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；4．会议联系人：李薇女士
联系电话：0991-3766551传真：0991-3766551 通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光
正眼科医院集团股份有限公司证券投资部邮政编码：830012
六、备查文件
1. 光正眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议
2. 光正眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议
3. 光正眼科医院集团股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议
3. 光正眼科医院集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月九日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》附件二： 《公司2025年度第一次临时股东大会参会股东登记表》附件三：《公司2025年度第一次临时股东大会授权委托书》
光正眼科医院集团股份有限公司附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362524
2、投票简称：光正投票
3、表决意见：
1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总提案（非累积投票的所有提案）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准，对同一提案的投票以第一次有效投票为准。2）对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。股东（或股东代理人）所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东（或股东代理人）可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过拥有的选举票数。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A 投X1 票 | X1 票 |
| 对候选人B 投X2 票 | X2 票 |
| ...... | ...... |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事和独立董事
本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*6。在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给6位非独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
选举独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*3。在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给3位独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
②选举公司监事
选举监事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*2。在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给2位股东代表监事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年1月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
光正眼科医院集团股份有限公司13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统的时间为2025年1月24日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
光正眼科医院集团股份有限公司附件二：
光正眼科医院集团股份有限公司2025年度第一次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名或名称 | 身份证号码/企业营业执照号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 | ||
| 是否本人参会 | 备 注 |
光正眼科医院集团股份有限公司附件三：
光正眼科医院集团股份有限公司2025年度第一次临时股东大会授权委托书兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正眼科医院集团股份有限公司2025年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 弃权 | 反对 | 回避 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||||
| 100 | 总提案（非累积投票的所有提案） | √ | ||||
| 累积投票提案 | ||||||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的提案》 | 应选6人 | ||||
| 1.01 | 选举周永麟先生为第六届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 1.02 | 选举陈少伟先生为第六届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 1.03 | 选举王勇先生为第六届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 1.04 | 选举冯新先生为第六届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 1.05 | 选举李俊英女士为第六届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 1.06 | 选举Zhou Meixin先生为第六届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的提案》 | 应选3人 | ||||
| 2.01 | 选举汪东生先生为第六届董事会独立董事 | √ | ||||
| 2.02 | 选举YAN Aimin先生为第六届董事会独立董事 | √ | ||||
| 2.03 | 选举郑石桥先生为第六届董事会独立董事 | √ | ||||
| 3.00 | 《关于监事会换届选举股东代表监事的提案》 | 应选2人 | ||||
| 3.01 | 选举宋一韬先生为第六届监事会股东代表监事 | √ | ||||
| 3.02 | 选举吴佳慧女士为第六届监事会股东代表监事 | √ | ||||
| 非累积投票提案 | ||||||
| 4.00 | 《关于2025年度日常关联交易预计的提案》 | √ | ||||
| 5.00 | 《关于为控股孙公司提供担保的提案》 | √ | ||||
| 6.00 | 《关于修订<公司章程>的提案》 | √ | ||||
注：1.“非累积投票提案”请在栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票提案”请在相对应的栏目中填写同意的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
委托人姓名或签章（签字盖章）： 受托人姓名（签字）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日