证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-002
光正眼科医院集团股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2025年1月7日（星期二）以现场结合通讯方式召开，应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席杨红新先生主持，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名宋一韬先生、吴佳慧女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
1.1 提名宋一韬先生为股东代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
1.2 提名吴佳慧女士为股东代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为公司本次2025年度日常关联交易预计符合公司业务的实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利
益的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等的规定。因此同意该议案。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）拟对其下属公司上海新视界东区眼科医院有限公司（以下简称“东区眼科”）增资4,000万元，增资后东区眼科注册资本为10,000万元。公司本次对全资子公司增资，有利于满足下属子公司生产经营需要，有助于公司产业布局及推进战略发展规划。本次增资属于对全资子公司的投资，资金来源均为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此同意该事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本次对《公司章程》的修订，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，因此，监事会同意对《公司章程》进行修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
备查文件
1. 《第五届监事会第二十五次会议决议》
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司监事会
二〇二五年一月九日