海默科技（集团）股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2025年1月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月3日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《关于董事长辞任及选举董事长的议案》
董事长苏占才先生因工作职能调整申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后继续担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意免去苏占才先生董事长职务，选举杜勤杰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、董事长变更及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025—004）。
2、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意补选杜勤杰先生为第八届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；同意补选周龙环先生为第八届董事会战略委员会委员和
审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、董事长变更及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025—004）。
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用额度不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月要求的理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度可以循环使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025—005）。
三、备查文件
《第八届董事会第三十三次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年1月8日