苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年1月8日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年1月6日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响正常经营业务的前提下，使用不超过80,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，提高公司自有资金的利用效率、增加公司收益，保障公司股东的利益。投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意回购注销1名离职人员及2名绩效考核结果未达A的激励对象已获授但尚未解除限售的4,450股限制性股票，并将回购价格调整为8.63元/股。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事齐军、吴之星为本次激励对象，荆世平、荆天平、荆京平、夏琛、陈荆怡为本次激励对象之关联方，在本议案投票中回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议批准。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股票4,450股，注销完成后公司注册资本将从256,213,786元减少至256,209,336元，公司股本将从256,213,786股减少至256,209,336股。董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修订。表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司及子公司2025年经营发展需要及资金需求计划，2025年度公司及其子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内上述额度可循环使用。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2025年1月24日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会2025年1月9日