证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-005
中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第十三次会议决议召开。
3．股东大会主持人：钱刚。
4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。
5．会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）14:45；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日9:15-15:00期间的任意时间。
6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。7．会议的股权登记日：2025年1月17日（星期五）8．出席对象：
（1）截至2025年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9．会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见2025年1月9日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票√ | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于增补非独立董事的议案 | 应选1人 |
| 1.01 | 选举杨峰为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于增补独立董事的议案 | 应选2人 |
| 2.01 | 选举张晓刚为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举李京社为公司第十届董事会独立董事 | √ |
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第十三次会议决议公告》等文件。本次会议议案以累积投票方式，分别选举1名非独立董事、2名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场、信函或传真方式。2．登记时间：2025年1月22日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00。3．登记地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼。4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。5．会议联系方式：
（1）会议联系人：杜鹤
（2）联系电话：0510-80673288
（3）传 真：0510-86196690
（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
（5）邮政编码：214400
6．会期及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2025年1月9日
附件1：授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 授权意见 |
| 该列打勾的栏目可以投票 |
累积投票提案
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 |
1.00
| 1.00 | 关于增补非独立董事的议案 | 应选1人 | |
| 1.01 | 选举杨峰为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
2.00
| 2.00 | 关于增补独立董事的议案 | 应选2人 | |
| 2.01 | 选举张晓刚为公司第十届董事会独立董事 | √ | |
2.02
| 2.02 | 选举李京社为公司第十届董事会独立董事 | √ |
注：上述议案为累积投票议案，请在“授权意见”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
委托单位（盖章）：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数及性质：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期：
附件2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中特投票”。
2.填报选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
议案1 关于增补非独立董事的议案（应选人数为1人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
议案2 关于增补独立董事的议案（应选人数为2人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年1月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月24日上午9:15—下午15:00任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。