证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2025-001
重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月8日在公司404会议室以现场会议与电子通信表决相结合的方式召开,会议通知于2025年1月3日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人,实际参加董事11人。会议由公司董事长李金陆主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、关于公司高级管理人员变更的议案
表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。
经控股股东华润燃气推荐,董事会提名委员会审查,总经理提名,董事会同意聘任袁明远先生为公司副总经理。简历后附。
二、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
三、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》
表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于回购注销公司限制性股票的公告》。
四、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
五、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
以上第三、第四项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2025年1月9日
附件:袁明远先生简历
袁明远先生,1979年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,在职工程硕士,高级工程师职称,具有注册安全工程师执业资格。2003年7月至2012年3月在公司下属沙坪坝分公司先后从事燃气工程规划设计、技术安全管理工作;2012年3月至2014年10月在公司技术装备部从事生产运行技术管理工作;2014年10月至2015年12月在公司工程管理部从事工程技术及重大技改项目管理工作;2015年12月至2019年9月在公司安全巡查办公室(组)担任安全巡查专员;2019年9月至2021年11月在重庆渝长燃气自来水有限责任公司担任党委委员、副总经理兼安全总监;2021年11月至2022年4月担任公司营运部部长;2022年4月至今担任公司营运部(招投标管理办公室)总经理。