攀枝花秉扬科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告
攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2025年1月11日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
攀枝花秉扬科技股份有限公司
董事会2025年1月8日