证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-003
厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会会议召开的时间：2025年1月8日
（二）股东会会议召开的地点：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,476,560 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 53.6211 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次会议由董事长卢竑岩先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中3人为公司独立董事；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书梁丽莉女士出席了本次会议，董事候选人、监事候选人和其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股
| A股 | 38,436,139 | 99.8949 | 36,521 | 0.0949 | 3,900 | 0.0102 |
2、议案名称：关于审议公司第六届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股
| A股 | 38,436,739 | 99.8965 | 35,821 | 0.0930 | 4,000 | 0.0105 |
（二）累积投票议案
3、议案名称：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案（逐项表决）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
3.01
| 3.01 | 关于选举卢竑岩先生为公司第六届董事会董事的议案 | 37,606,629 | 97.7390 | 是 |
3.02
| 3.02 | 关于选举陈拓琳先生为公司第六届董事会董事的议案 | 38,128,406 | 99.0951 | 是 |
3.03
| 3.03 | 关于选举高岩先生为公司第六届董事会董事的议案 | 38,208,690 | 99.3038 | 是 |
3.04
| 3.04 | 关于选举林佳金先生为公司第六届董事会董事的议案 | 38,238,914 | 99.3823 | 是 |
4、议案名称：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案（逐项表决）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
4.01
| 4.01 | 关于选举鲍卉芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案 | 38,159,241 | 99.1752 | 是 |
4.02
| 4.02 | 关于选举梁燕华女士为公司第六届董事会独立董事的议案 | 38,140,039 | 99.1253 | 是 |
4.03
| 4.03 | 关于选举吴益兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 38,286,733 | 99.5066 | 是 |
5、议案名称：关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案（逐项表决）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
5.01
| 5.01 | 关于选举徐帅先生为公司第六届监事会监事的议案 | 37,688,511 | 97.9518 | 是 |
5.02
| 5.02 | 关于选举黄淑玲女士为公司第六届监事会监事的议案 | 38,168,568 | 99.1995 | 是 |
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案 | 8,545,694 | 99.5292 | 36,521 | 0.4253 | 3,900 | 0.0455 |
3.01
| 3.01 | 关于选举卢竑岩先生为公司第六届董事会董事的议案 | 7,716,184 | 89.8681 |
3.02
| 3.02 | 关于选举陈拓琳先生为公司第六届董事会董事的议案 | 8,237,961 | 95.9451 |
3.03
| 3.03 | 关于选举高岩先生为公司第六届董事会董事的议案 | 8,318,245 | 96.8801 |
3.04
| 3.04 | 关于选举林佳金先生为公司第六届董事会董事的议案 | 8,348,469 | 97.2322 |
4.01
| 4.01 | 关于选举鲍卉芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案 | 8,268,796 | 96.3042 |
4.02
| 4.02 | 关于选举梁燕华女士为公司第六届董事会独立董事的议案 | 8,249,594 | 96.0806 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
4.03
| 4.03 | 关于选举吴益兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 8,396,288 | 97.7891 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（含股东授权代表）所持表决权过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市海问（深圳）律师事务所
律师：李丽萍、李君娥
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
五、报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会会议决议。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2025年1月9日