中公教育科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年1月8日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年1月6日通过邮件及微信的方式送达至各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
2、本次会议由董事长李永新先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关制度的规定，公司董事会经审慎筛选，综合考虑公司审计服务需求，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告和内部控制报告进行审计。本议案已经公司第六届审计委员会2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）。
2、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2025年1月24日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，并决定将上述议案提交该次股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第六届审计委员会2025年第一次会议决议》。
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会二〇二五年一月八日