山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日以电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十次会议的通知》，会议于2025年1月8日上午在公司1号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中，董事詹健先生、左宏伟先生、沈金艳先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方式出席并表决）。会议由副董事长曲胜利先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-003）详见2025年1月9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
定于2025年1月24日召开公司2025年第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）详见
2025年1月9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十次会议决议；
2.第九届董事会提名委员会2025年第一次临时会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司董 事 会2025年1月9日