苏州纽威阀门股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年1月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，亲自出席会议的董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：
（一）审议通过《关于投资纽威流体二期扩产项目的议案》
经审议，董事会同意纽威流体二期扩产项目。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体上的《关于投资纽威流体二期扩产项目的公告》。
该项目尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会2025年01月09日