证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-004
特瑞斯能源装备股份有限公司对外投资管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。
特瑞斯能源装备股份有限公司
对外投资管理制度第一章 总则
第一条 为规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的具体情况，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。
第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投
特瑞斯能源装备股份有限公司
董事会2025年1月7日