证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-001
成都中寰流体控制设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张迪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数59,720,454股，占公司有表决权股份总数的100%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理廖青松、会计主管人员陆甫列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：
根据成都中寰流体控制设备股份有限公司战略发展规划及业务发展、扩展产能的需要，公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项目投资合作协议》，计划在成都市双流区西航港开发区投资约3亿元用于项目建设，本项目实际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。公司计划通过招拍挂的方式购买位于成都市双流区西航港开发区约49亩的工业建设用地，用于油气智能橇装设备生产基地项目的建设。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-072）
2.议案表决结果：
同意股数59,720,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
审议通过《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-073）。 | ||||
2.议案表决结果：
同意股数59,720,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （二） | 《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：马逸菲、曾博杨
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合“公司法”“公司章程”及相关法律法规的有关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行法律法规、规章及“公司章程”的规定，本次股东大会表决结果和通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京德和衡(成都)律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会2025年1月7日