证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-003
唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第十次会议于2025年1月7日在公司会议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司2025年度投资计划的议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
二、审议并通过《关于公司2025年度融资计划的议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案》
公司预计与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司2025年度发生日常经营性关联交易金额为400,000万元。
该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避表决，由其他四位非关联董事进行表决。
表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
四、审议并通过《关于接受财务资助的议案》
为保障公司及子公司的日常生产经营的资金需求，金隅集团拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币20亿元的财务资助，期限不超过一年（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避表决，由其他四位非关联董事进行表决。表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。
五、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险评估报告的议案》
审议该议案时，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避表决，由其他四位非关联董事进行表决。
表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京金隅财务有限公司风险评估的报告》。
六、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险处置预案的议案》
审议该议案时，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避表决，由其他四位非关联董事进行表决。
表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京金隅财务有限公司的风险处置预案》。
七、审议并通过《关于公司与北京金隅财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回
避表决，由其他四位非关联董事进行表决。
表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易公告》。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
八、审议并通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，为公司提供财务报表及内部控制审计服务。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
九、审议并通过《关于增加注册资本的议案》
2024年1月1日至12月31日，冀东转债累计转股304股，公司总股本增加304股，即注册资本增加304元。公司总股本由2,658,214,707股增加304股至2,658,215,011股，即公司注册资本由2,658,214,707元增加304元至2,658,215,011元。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
十、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体如下：
| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
| 第一章 总则 | ||
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币2,658,214,707元。 | 第六条 公司注册资本为人民币2,658,214,7072,658,215,011元。 |
| 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 |
| 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | ||
| 第三章 股份 | ||
| 3 | 第二十一条 公司现有股份总数为2,658,214,707股。公司的股本结构为：人民币普通股2,658,214,707股。 | 第二十一条 公司现有股份总数为2,658,214,7072,658,215,011股。公司的股本结构为：人民币普通股2,658,214,7072,658,215,011股。 |
除此之外，《公司章程》的其他条款不变。表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
十一、审议并通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》为满足控股子公司金隅台泥（代县）环保科技有限公司（以下简称代县公司）的日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟按照持股比例（持股60%）为代县公司提供融资担保28,200万元。表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
十二、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
上述议案中，第三项、第四项、第五项、第六项、第七项议案已经独立董事专门会议审议通过；第八项议案已经第十届董事会审计委员会审核无异议。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2025年1月8日