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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-003
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届监事会2025年度第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会2025年度第一次临时会议通知于2025年1月2日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2025年1月7日下午14时在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司进行监事会换届选举。
换届后的公司监事会由3人组成，其中职工代表监事为2名，股东方国美控股集团有限公司推荐的监事候选人为曹永刚。
该议案尚须提交公司股东会审议，股东会对股东提名的监事候选人进行表决，选举产生的1名监事将与经工会委员会选举的2名职工代表监事司洪伟、刘伟共同组成公司第九届监事会。
二、备查文件
1、第八届监事会2025年度第一次临时会议决议；
2 工会委员会决议及推荐函；
3、国美控股集团有限公司《推荐函》。
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特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司监 事 会二O二五年一月七日