深圳市佳创视讯技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知已于2025年1月2日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2025年1月7日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了本次会议。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
同意公司终止2021年度向特定对象发行股票募投项目建设并将剩余募集资金（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金，并将该事项提交公司股东大会进行审议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
定于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会2025年1月7日