东莞铭普光磁股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于2024年12月31日以邮件、微信等方式发出。
2、本次监事会会议于2025年1月7日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于2025年1-5月日常关联交易预计的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
经审议，监事会认为：公司2025年1-5月日常关联交易预计事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2025年1-5月日常关联交易预计事项。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年1-5月日常关联交易预计的公告》。
2、审议《关于关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。经审议，监事会认为：本次关联交易有助于公司经营发展，具有必要性和合理性，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件：公司第五届监事会第六次会议决议
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司监事会
2025年1月8日