昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月6日
2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月26日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董洪江先生
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事张毅、阮凤娥，独立董事李丹云、张鹏、许冬冬，因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议本次需要提交2025年第一次临时股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
董事会2025年1月7日