第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年1月7日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年12月27日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过关于申请贷款授信额度的议案
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2025年度拟申请
108.2亿元贷款授信额度，授信期限为一年，具体明细如下：
| 单位：亿元 | ||
| 序号 | 银行名称 | 授信额度 |
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 6.30 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司天津分行 | 10.10 |
| 3 | 中国进出口银行天津分行 | 7.00 |
| 4 | 中国银行股份有限公司天津滨海分行 | 7.00 |
| 5 | 上海银行股份有限公司天津分行 | 6.50 |
| 6 | 天津医药集团财务有限公司* | 6.00 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行 | 6.00 |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司天津分行 | 4.50 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司天津分行营业部 | 5.00 |
| 10 | 平安银行股份有限公司天津分行 | 5.00 |
| 11 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行 | 5.00 |
| 12 | 北京银行股份有限公司天津分行 | 5.00 |
| 13 | 交通银行股份有限公司天津市分行 | 5.00 |
| 14 | 招商银行股份有限公司天津分行 | 2.90 |
| 15 | 中信银行股份有限公司天津分行 | 4.00 |
| 16 | 浙商银行股份有限公司天津分行 | 7.80 |
| 17 | 国家开发银行天津市分行 | 10.00 |
| 18 | 渤海银行股份有限公司天津分行 | 2.00 |
| 19 | 星展银行（中国）有限公司天津分行 | 2.00 |
| 20 | 招商银行股份有限公司襄阳自贸区支行 | 0.50 |
| 21 | 中国民生银行股份有限公司襄阳襄城支行 | 0.30 |
| 22 | 上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行 | 0.30 |
| 合计 | 108.2 | |
*天津医药集团财务有限公司6亿元授信额度详见2023年12月21日披露的公告2023-086#。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过关于公司与津药生物科技（天津）有限公司签订《股权托管协议》的关联交易议案
公司拟与关联方津药生物科技（天津）有限公司（以下简称“津药生物科技”）签订《股权托管协议》，受托管理津药生物科技持有的天津信达制药有限公司55.5222%股权，期限为三年。本议案涉及关联交易事项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同意提交董事会审议。董事会审议中关联董事郭珉先生、徐华先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
《津药药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2025年1月7日