山东三元生物科技股份有限公司关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，于2024年9月18日召开了第三次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-068）。
近日，公司收到容诚会计师事务出具的《关于变更山东三元生物科技股份有限公司质量控制复核人的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
容诚会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派蒋玉芳作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于容诚会计师事务所内部工作调整，现指派纪玉红为项目质量控制复核人继续完成公司2024年度财务报表和内部控制审计相关工作。项目组其他人员、职责保持不变。
二、本次变更后的项目质量控制复核人信息
（一）基本信息
项目质量控制复核人：纪玉红，2003年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为
三元生物提供审计服务；近三年签署或复核过坤泰股份（001260）、亚通精工（603190）等多家上市公司审计报告。
（二）独立性和诚信记录
项目质量控制复核人纪玉红不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
（一）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更山东三元生物科技股份有限公司质量控制复核人的说明函》
特此公告
山东三元生物科技股份有限公司
董事会2025年1月7日