田野创新股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚玖志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数82,728,059股，占公司有表决权股份总数的25.78%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数34,425,560股，占公司有表决权股份总数的10.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席本次会议。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会提名朱君明先生、张明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。经资格审查，以上人员均不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等法律法规的任职资格。为确保监事会正常运行，在第五届监事会成员就任前，第四届监事会现任监事继续履职。本议案下共有两项子议案：
1.1《提名朱君明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
1.2《提名张明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-108）。
2.议案表决结果：
2.1《提名朱君明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》：
同意股数82,727,259股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2.2《提名张明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》：
同意股数82,727,259股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所
（二）律师姓名：贺宁律师、王泉律师
（三）结论性意见
无。公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 朱君明 | 监事 | 任职 | 2025年1月3日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张明 | 监事 | 任职 | 2025年1月3日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
田野创新股份有限公司
董事会2025年1月6日