蒙草生态环境（集团）股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年1月6日以通讯方式召开。会议通知于2024年12月31日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司提名委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选公司第五届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过：《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议2025年1月22日（星期三）下午15:00召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会二〇二五年一月六日