深圳市迪威迅股份有限公司第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年1月4日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议，通知于 2025年1月3日以通讯方式向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议于2025年1月 4日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见2025年1月6日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见2025年1月6日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2025年1月6日