上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月3日
2.会议召开地点：蓝宝石大厦公司9楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月31日以专人送达及电子邮件的方式发出
5.会议主持人：成远女士
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
1.议案内容：
为适应公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，促进企业持续健康发展，经研究决定对公司现有组织架构进行调整：成立技术中心。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及其子公司拟购买房产的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展需要，公司及其子公司（上海正特机械管道技术有限公司）拟购买位于上海市嘉定区南翔镇绿城留香园小区15幢10号楼201、202室的房产用于解决单身研发人员临时住宿问题，建筑面积102平方/套，共2套，预计交易总额约1300万元。公司最终购买的房产建筑面积及支付的房产总价以签署的《商品房买卖合同》为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12个月。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》
1.议案内容：
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，结合公司实际情况，特制定舆情管理制度。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
上海铁大电信科技股份有限公司
董事会2025年1月3日