证券代码：300266
| 证券代码：300266 | 证券简称：兴源环境 | 公告编号：2025-006 |
兴源环境科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第三十二次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议日期、时间
现场会议：2025年1月22日(星期三)，下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年1月17日。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年1月17日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：杭州市临平区望梅路1588号1号会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票议案 | 提案1、2、3为等额选举 | |
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 提名邬永本先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.02 | 提名李建雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.03 | 提名伏俊敏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.04 | 提名袁佳杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.05 | 提名董志霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.06 | 提名李雪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 提名金通先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
| 2.02 | 提名邵斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
| 2.03 | 提名肖炜麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 提名王璐女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 | √ |
| 3.02 | 提名李红顺女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 | √ |
2、以上议案已经第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次
会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
3、上述议案的表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、以上议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
信函请于2025年1月21日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：杭州临平区望梅路1588号，兴源环境科技股份有限公司董事会办公室，邮编311100（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025年1月21日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3、登记地点：杭州市临平区望梅路1588号，公司董事会办公室。
4、注意事项：
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
电话：0571-88771111
联系人：金昊
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、《第五届董事会第三十二次会议决议》；
2、《第五届监事会第三十一次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、《股东参会登记表》
三、《授权委托书》
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2025年1月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350266”，投票简称为“兴源投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月22日上午9:15-下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
兴源环境科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号/法人股东注册号 | |||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 备注 | |||
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年1月21日17:00之前送达公司，并通过电话方式对所发信函与本公司进行确认。
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
授 权 委 托 书
致：兴源环境科技股份有限公司
兹委托 （身份证号码： ）先生（女士）代表本人/本单位出席兴源环境科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票议案 | 提案1、2、3为等额选举 | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（6）人 | |
| 1.01 | 提名邬永本先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 1.02 | 提名李建雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 1.03 | 提名伏俊敏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 1.04 | 提名袁佳杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 1.05 | 提名董志霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 1.06 | 提名李雪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人 | |
| 2.01 | 提名金通先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 2.02 | 提名邵斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 2.03 | 提名肖炜麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候 | 应选人数（2）人 | |
选人的议案
| 选人的议案 | |||
| 3.01 | 提名王璐女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 | √ | |
| 3.02 | 提名李红顺女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 | √ |
委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日委托期限：自签署日至本次股东大会结束（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）