航锦科技股份有限公司第九届董事会第15次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月3日以邮件方式发出第九届董事会第15次临时会议通知，会议于2025年1月6日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》
表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事蔡卫东已回避表决。
表决结果：经与会非关联董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：控股公司武汉超擎数智科技有限公司（以下简称“超擎数智”）拟通过股权转让方式引入员工持股平台，由股东数字元景（北京）科技有限公司、北京博云领创科技中心（有限合伙）、北京数迅永合科技中心（有限合伙）、北京星云恒升网络科技有限公司、张舰锚先生、关联人蔡卫东先生和丁贵宝先生（以上股东简称“出让股东”）分别将持有的超擎数智股权按各自持股比例的5%转让给新设的员工持股平台，合计转让3.17%的股权，转让金额3,173万元，公司拟放弃对转让股权的优先购买权。鉴于出让股东中公司董事长蔡卫东先生、总经理丁贵宝先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：
2025-005）。
航锦科技股份有限公司 决议公告本议案已经第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第15次临时会议决议。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会二○二五年一月七日