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航锦科技:第九届董事会第15次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2025-01-07

航锦科技股份有限公司第九届董事会第15次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年1月3日以邮件方式发出第九届董事会第15次临时会议通知,会议于2025年1月6日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事7人,实际参与表决董事7人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议,会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持,会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》

表决情况:同意6票;反对0票;弃权0票。关联董事蔡卫东已回避表决。

表决结果:经与会非关联董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:控股公司武汉超擎数智科技有限公司(以下简称“超擎数智”)拟通过股权转让方式引入员工持股平台,由股东数字元景(北京)科技有限公司、北京博云领创科技中心(有限合伙)、北京数迅永合科技中心(有限合伙)、北京星云恒升网络科技有限公司、张舰锚先生、关联人蔡卫东先生和丁贵宝先生(以上股东简称“出让股东”)分别将持有的超擎数智股权按各自持股比例的5%转让给新设的员工持股平台,合计转让3.17%的股权,转让金额3,173万元,公司拟放弃对转让股权的优先购买权。鉴于出让股东中公司董事长蔡卫东先生、总经理丁贵宝先生为公司关联方,本次交易构成关联交易。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的公告》(公告编号:

2025-005)。

航锦科技股份有限公司 决议公告本议案已经第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第15次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会二○二五年一月七日


  附件:公告原文
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