证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-01
中钨高新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2025年1月6日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月6日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月6日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座619会议室。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李仲泽
6.合规性：经公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东代表共计445人，
780,265,783股，占公司享有表决权的股份总数的55.8677％（截至股权登记日，公司总股本为1,396,630,394.00股）。其中：出席现场会议股东及股东代表为2人，代表有表决权的股份697,212,912股，占公司享有表决权的股份总数49.9211%；通过网络投票出席会议的股东443人，代表有表决权的股份数83,052,871股，占公司享有表决权的股份总数5.9467％。
2.公司董事、监事、部分高级管理人员参加了本次股东大会。
3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了3项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：
1.审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意778,820,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8148％；反对1,135,190股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1455％；弃权310,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0397％。
中小股东总表决情况：同意81,607,721股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2598％；反对1,135,190股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3668％；弃权310,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3733％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
2.审议通过了《关于续聘2024年度内控审计机构的议案》
总表决情况：同意778,886,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8232％；反对1,145,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1468％；弃权233,800股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0300％。
中小股东总表决情况：同意81,673,381股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3389％；反对1,145,790股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3796％；弃权233,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2815％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
3.审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意778,895,373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8244％；反对1,124,010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1441％；弃权246,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0316％。
中小股东总表决情况：同意81,682,561股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3500％；反对1,124,010股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3534％；弃权246,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2967％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：任嘉宁、吴俊超
3.结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《中钨高新材料股份有限公司2025年第一次（临时）股东大会决议》
2.《法律意见书》
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇二五年一月七日