广东明珠集团股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第一次临时会议通知于2024年12月31日以通讯等方式发出，并于2025年1月6日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：广州总部会议室，会议时间：上午9:30）。会议应到会董事6名，实际到会董事6名（其中：出席现场会议的董事1名，以视频通讯方式出席会议的董事5名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
1. 关于调整回购公司股份价格上限的议案
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司同意将回购公司股份价格由不超过人民币4.3元/股（含）调整为不超过人民币5.5元/股（含），本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准，回购股份方案的其他内容未发生变化。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于调整回购公司股份价格上限的的公告》（临2025-003）。
2.关于聘任公司副总裁的议案
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。根据公司规范运作及经营发展需要，同意聘任刘文清女士担任公司副总裁，任期自2025年1月13日起至公司第十届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于聘任公司副总裁的的公告》（临2025-004）。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司
董 事 会2025年1月7日