浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年1月6日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2025年1月2日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<未来三年（2024-2026年）现金分红回报规划>的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于2024-2026年度现金分红回报规划的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2025年1月7日