湖北凯龙化工集团股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年1月6日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将具体事项公告如下：
一、公司并购事项基本情况
公司于2024年7月16日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于拟收购武穴市君安爆破工程有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金 15,821.44万元人民币收购吴有权、伍萍、吴凡、张杰红等 4 名自然人股东所持有武穴市君安爆破工程有限公司（以下简称“君安爆破”）51%的股权。收购完成后君安爆破为公司控股子公司。具体内容详见公司于2024年7月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于拟收购武穴市君安爆破工程有限公司部分股权的公告 》（2024-046）。
2024年8月17日，公司披露了《关于收购武穴市君安爆破工程有限公司部分股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-049），公司已完成君安爆破名称变更登记以及相关的备案手续（更名为：湖北凯龙世旺工程有限公司，以下简称“凯龙世旺”）。上述股权已完成交割，公司成为凯龙世旺的控股股东，持有凯龙世旺51%的股权。
二、本次拟申请并购贷款的基本情况
根据公司的经营战略和融资要求，公司拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请并购贷款，用于前述并购事项后期需支付的股权购买价款和置换前期已支付
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的股权购买价款。并购贷款具体内容如下：
1．贷款额度：不超过人民币 1亿元，且不超过交易对价的60%。2．贷款期限：不超过5年，可分笔提款。3．贷款利率：以与银行签署的并购贷款业务相关授信合同/协议为准。4．贷款用途：用于直接支付公司收购凯龙世旺51%股权的对价款及置换已支付交易价款的自筹资金。 5．担保方式和还款方式：公司尚未与银行正式签订并购贷款等协议，具体内容以最终签署的并购贷款协议为准。
为提高经营决策效率，董事会授权公司法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件，授权公司财务中心具体办理并购贷款相关手续。
三、对公司的影响
公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展。
目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第八届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2025年1月7日