南通大地电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月3日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋明泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数66,395,000股，占公司有表决权股份总数的70.28%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数18,240,000股，占公司有表决权股份总数的19.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议（公司高级管理人员钟飞龙、高兵因工作原因通过线上方式列席本次会议）。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计2025年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担保额度的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2024年12月16日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2025年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2024-087）。
2.议案表决结果：
同意股数66,395,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：杨健、王慧
（三）结论性意见
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
（二）《北京观韬（深圳）律师事务所关于南通大地电气股份有限公司2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》
南通大地电气股份有限公司
董事会2025年1月6日