证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-001
悦康药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年1月3日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 169 |
| 普通股股东人数 | 169 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 249,938,368 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 249,938,368 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.2315 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.2315 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书郝孟阳先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,458,045 | 99.6553 | 67,654 | 0.0970 | 172,549 | 0.2477 |
2、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 249,799,601 | 99.9444 | 99,904 | 0.0399 | 38,863 | 0.0157 |
3、 议案名称：关于终止部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 249,600,518 | 99.8648 | 93,154 | 0.0372 | 244,696 | 0.0980 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于预计2025年度日常关联交易的议案 | 69,458,045 | 99.6553 | 67,654 | 0.0970 | 172,549 | 0.2477 |
| 2 | 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 | 69,559,481 | 99.8009 | 99,904 | 0.1433 | 38,863 | 0.0558 |
| 3 | 关于终止部分募集资金投资项目的议案 | 69,360,398 | 99.5152 | 93,154 | 0.1336 | 244,696 | 0.3512 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、议案1属于关联交易事项，关联股东已回避表决。
3、本次股东大会针对议案1、2、3进行了中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：李艳清、马婧
2、 律师见证结论意见：
北京天驰君泰律师事务所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2025年1月4日