银座集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年1月3日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事4人，出席4人，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席会议，独立董事候选人孟庆春先生列席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人, 其中监事桑建微先生以视频方式出席会
议；
3、 董事会秘书徐宏伟先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,402,297 | 64.3875 | 10,680,692 | 35.4444 | 50,629 | 0.1681 |
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于补选公司独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举孟庆春为公司第十三届董事会独立董事 | 169,701,866 | 95.2096 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案 | 19,402,297 | 64.3875 | 10,680,692 | 35.4444 | 50,629 | 0.1681 |
| 2.01 | 选举孟庆春为公司第十三届董事会独立董事 | 21,595,311 | 71.6651 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案1为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股东代理人）山东省商业
集团有限公司已经申明关联关系，并回避了上述议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所律师：林泽若明、郭彬
2、 律师见证结论意见：
律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2025年1月4日
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国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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