四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2025年度第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事会2025年度第一次会议于2025年1月3日14:00在公司会议室现场召开。会议通知于2024年12月30日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（其中委托出席董事1名，董事兰盈杰先生因公出差，书面授权委托董事张邯先生出席会议并代为行使表决权）。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》；
公司独立董事2025年度第一次专门会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨保
平、程旗、兰盈杰、张邯已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。
二、审议通过《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
三、审议通过《关于预计2025年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预计2025年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。
四、审议通过《关于预计2025年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预计2025年度公司内部企业间委托贷款额度的公告》。
五、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一
次临时股东大会通知的公告》。
六、备查文件
1.公司第十三届董事会2025年度第一次会议决议；
2.公司第十三届董事会独立董事2025年度第一次专门会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
2025年1月4日