证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025007
四川九洲电器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2025年1月21日（星期二）下午2:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月21日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月21日9:15至2025年1月21日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年1月14日
7、出席对象：
（1）截止2025年1月14日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会议案编码表
| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》 | √ |
（二）披露情况
上述议案已经公司第十三届董事会2025年度第一次会议、第十二届监事会2025年度第一次会议审议通过，具体内容详见2025年1月4日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公
告。
（三）特别注意事项
1、第一项议案关联股东需回避表决，应由出席此次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、第一项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以2025年1月15日下午17：00前送达本公司为有效登记）。
4、现场登记时间：2025年1月15日9:00～17:00
5、登记地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室
联系人：吴正 董宾联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335邮编：621000
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、备查文件
1.公司第十三届董事会2025年度第一次会议决议；
2.公司第十二届监事会2025年度第一次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会2025年1月4日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为：360801。
2.投票简称：九洲投票。
3.议案意见表决：
（1）填报表决意见。
本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年1月21日的交易时间，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月21日
9：15至2025年1月21日15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2 （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人（签名/签章）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
委托事项：
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 1.00 | 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》 | √ | |||
说明：
1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；
2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。