西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年12月31日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025年1月3日上午09:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席监事：万红路、王晓、达瓦扎西、次仁旺久、拉姆次仁，列席高级管理人员：石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》
根据公司2024年三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 110,873,515.44元，其中母公司实现净利润为105,644,147.81元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为257,677,074.08 元，其中母公司累计未分配利润为203,224,650.40 元。按照母公司与合并数据孰低原则，截至2024年9月30日，公司可供股东分配的利润为203,224,650.40元。
按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》指引，给予投资者稳定合理回报的指导意见要求，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2024年度前三季度利润分配预案拟定如下：
公司拟以2024年9月末现有总股本27,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共派发现金19,320,000.00元。不送股，不进行资本公积转增股本。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2025年1月20日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会2025年1月4日