上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年1月3日以书面方式发出通知，于2025年1月3日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名。经半数以上的董事共同推举，本次会议由黄颖女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
选举黄颖女士为公司第十一届董事会董事长。
2、审议通过《关于第十一届董事会专门委员会组成的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次调整后，公司董事会专门委员会委员构成如下：
| 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 |
| 1 | 董事会战略委员会 | 黄颖（主任委员）、Dai Zilong、朱永明 |
| 2 | 董事会审计委员会 | 余黎峰（主任委员）、文贤勇、朱永明 |
| 3 | 董事会提名委员会 | 朱永明（主任委员）、王勇、赵虎林 |
| 4 | 董事会薪酬与考核委员会 | 赵虎林（主任委员）、黄颖、余黎峰 |
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
聘任Dai Zilong先生为公司总经理，任期与公司第十一届董事会的任期相同。
该议案经提名委员会2025年第一次会议审议通过。
4、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。聘任Dai Zilong先生为公司财务负责人，任期与公司第十一届董事会的任期相同。该议案经提名委员会2025年第一次会议、审计委员会2025年第一次会议审议通过。
5、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司制订“提质增效重回报”行动方案，详情请见同日披露《关于“提质增效重回报”行动方案》（编号：临2025-005）的公告。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2025年1月4日