惠州市锦好医疗科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王敏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
2024年12月13日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，并于2024年12月16日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数47,542,068股，占公司有表决权股份总数的49.0956%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容请见公司2024年12月16日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：
2024-083）。
2.议案表决结果：
同意股数47,542,068股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容请见公司2024年12月16日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-084）。
2.议案表决结果：
同意股数47,542,068股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
审议通过《关于预计向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容请见公司2024年12月16日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2024-085）。
2.议案表决结果：
同意股数47,542,068股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所
（二）律师姓名：黄瑞平、赖华敏
（三）结论性意见
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》
2、《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
董事会2025年1月3日