安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年1月3日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安孚科技”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年12月30日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司副董事长余斌主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
2025年1月3日召开的公司2025年第一次临时股东大会已审议通过《关于选举董事的议案》，同意选举夏茂青先生为公司第五届董事会非独立董事，公司第五届董事会成员补选完毕。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，董事会推选夏茂青先生（简历附后）担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成公司法定代表人的工商变更登记手续。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》
鉴于公司第五届董事会战略委员会原主任委员夏柱兵先生已辞任，且公司董事会成员已补选完毕，为保证公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，推选夏茂青先生为第五届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2025年1月4日
董事长及董事会战略委员会主任简历如下：
夏茂青，男，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年9月至1992年7月在中国人民大学进修财务会计专业硕士研究生课程，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任安徽大学经济学院讲师，安徽中华会计师事务所审计三部经理、党支部书记，中国计算机函授学院财务处长、副院长，中兴通讯股份有限公司审计监察部审计三科科长，深圳市中兴新通讯设备有限公司审计部部长、财务总监，历任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事、副总经理、财务总监、副董事长。