杭州立方控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月3日
2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周林健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州立方控股股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数66,958,475股，占公司有表决权股份总数的72.5891%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数31,018,475股，占公司有表决权股份总数的33.6268%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
由于公司董事会收到王忠飞先生及候爱莲女士递交的辞职报告，为进一步优化公司治理结构，公司拟对董事会成员人数进行调整。同时根据《公司法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更经营范围、调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2024-078）。
2.议案表决结果：
同意股数66,656,609股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.5492%；反对股数301,866股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.4508%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：
同意股数66,656,609股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.5492%；反对股数301,866股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.4508%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：傅剑、金臻
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《杭州立方控股股份有限公司股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《杭州立方控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
（二）《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
杭州立方控股股份有限公司
董事会2025年1月3日