新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第三十次临时会议决议公告
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十次临时会议于2025年1月3日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年12月30日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任郭艳旬先生为公司副总裁的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意聘任郭艳旬先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为：郭艳旬先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，具备与副总裁职务相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求，一致同意本议案内容并同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2025年1月3日