湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2024年12月26日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2025年1月2日下午3:00在公司会议室以现场方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过<关于修改《公司章程》的议案>
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《公司章程》修订对照表。本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过<关于签署《竞业限制协议》的议案>
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
因公司战略发展需要，拟选举阮炎林先生为公司董事，为避免阮炎林控制的企业与公司之间可能存在的竞争与利益冲突，公司与阮炎林签署《竞业限制协议》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《竞业限制协议》。本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于增补董事的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于增补董事的公告》（公告编号：2025-003号）。本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于2025年度为供应链下游客户提供担保的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于2025年度为供应链下游客户提供担保的公告》（公告编号：2025-004号）。
5、审议并通过《对外担保管理制度》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、披露的《对外担保管理制度》。
6、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005号）。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2025年1月2日