四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年12月27日以书面、电子邮件方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2025年1月2日以现场结合通讯形式召开，会议定在成飞集成（成都总部）会议室召开，会期半天。
（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数8人，实际出席会议人数8人。
（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票；关联董事蔡晖遒先生和程雁女士回避表决，该议案获得通过。
该议案已经独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年1月3日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度日常关联交易预计公告》。
（二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年1月3日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
（三） 审议通过了《2025年度投资计划》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。该议案已经战略委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年1月3日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度投资计划》。
（四）审议通过了《关于修订<资产减值损失核销管理办法>的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。该议案已经风控与法治委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年1月3日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
（六）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。公司董事会决定于2025年1月20日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司于2025年1月3日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第八届董事会第十五次会议决议；
2.董事会风控与法治委员会会议纪要；
3.董事会战略委员会会议纪要；
4.第八届董事会第五次独立董事专门会议的意见。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2025年1月3日