海能达通信股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议以电子邮件及电话的方式于2024年12月30日向各位董事发出。经全体董事同意，豁免本次会议通知期限。
2.本次董事会于2025年1月2日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事李强。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》。
本次为子公司东莞海能达通信有限公司提供担保，有利于子公司顺利融资满足经营需求，不存在损害公司及股东的利益的情形，故同意本次担保事项。
《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-002）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2025年1月21日召开公司2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年1月14日。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2025年1月2日