证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-001
宁波西磁科技发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴望蕤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数49,401,000股，占公司有表决权股份总数的69.79%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《公司2025年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年12月16日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-112）。
2.议案表决结果：
同意股数49,401,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年12月16日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-113）。
2.议案表决结果：
同意股数49,401,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数49,401,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于制订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年12月16日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2024-115）
2.议案表决结果：
同意股数49,401,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王星洁、时静
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波西磁科技发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2025年1月2日