证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2025-001
京蓝科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2025年1月2日下午14时30分
2、网络投票时间：2025年1月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月2日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月2日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长马黎阳先生
7、参加本次股东大会表决的股东情况如下：
通过现场和网络投票的股东354人，代表股份600,489,708股，占上市公司总股份的21.0184%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份546,832,500股，占上市公司总股份的19.1403％。
通过网络投票的股东350人，代表股份53,657,208股，占公司有表决权股份总数的1.8781％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东353人，代表股份60,489,708股，占上市公司总股份的2.1173%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,832,500股，占上市公司总股份的0.2392%。
通过网络投票的中小股东350人，代表股份53,657,208股，占公司有表决权股份总数1.8781％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
提案1.00《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意591,072,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4318%；反对8,609,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4338%；弃权806,900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1344%。
中小股东总表决情况：
同意 51,072,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
84.4325%；反对8,609,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.2336%；
弃权806,900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3339%。
表决结果：通过提案2.00《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》总表决情况：
同意592,758,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7126%；反对7,097,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1819%；弃权633,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1055%。
中小股东总表决情况：
同意52,758,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.2197%；反对7,097,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7330%；弃权633,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0473%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：斳明明、蒋唯智
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二日