福建龙净环保股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年1月2日在公司龙岩总部及厦门分部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：
一、审议：《关于全资子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事林泓富先生、董事廖元杭先生作为关联董事，已就本议案回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2025年第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露的相关公告。
二、审议：《关于预计年度日常关联交易的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事林泓富先生、董事廖元杭先生作为关联董事，已就本议案回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2025年第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露的相关公告。
三、审议：《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露的相关公告。
四、审议：《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。公司拟于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 所披露的相关公告。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司董 事 会
2025年1月3日