深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2024年12月31日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年12月27日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：预计中的关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。预计在今后的经营中，此关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2025-004）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事王超、杨玉姣已回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司本部员工薪酬管理办法>的议案》
经审议，董事会认为：根据公司目前实际的经营管理情况，修订后的制度可以更好地推进公司业务发展，实现本部薪酬管理的制度化、规范化、科学化，建立有效的激励和约束机制。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于制定公司<合规管理办法>的议案》
经审议，董事会认为：《合规管理办法》是公司为了进一步加强和规范公司合规管理工作，结合实际情况制定的。有利于公司提升依法合规经营管理水平，有效防控风险。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2025年1月21日召开2025年第一次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-003）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第五次会议决议；
4、第二届监事会第二十三次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会2025年1月2日