证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-005债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含控股子公司，下同）基于公司日常经营和业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规章及规范性文件的相关规定，于2024年12月31日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”），本议案关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生回避表决，有表决权的四名董事全票通过本议案。公司2024年1-10月实际发生日常关联交易金额总额为人民币95,577.64万元（数据未经审计），预计2025年度日常关联交易金额为人民币139,660.00万元，交易关联人为新希望六和股份有限公司、四川新希望贸易有限公司、牧堡（上海）食品科技有限公司、鲜生活冷链物流有限公司、新希望云优选（重庆）电子商务有限公司、北京未来星宇电子商务有限公司等，均属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。
该等日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也无需经有关部门批准。因预计2025年度公司与关联人日常关联交易金额超过3,000.00万元、且超过上市公司最近一期经审计净资产
的5%，本议案尚需获得公司股东大会批准，在股东大会上股东Universal DairyLimited、新希望投资集团有限公司等关联法人及关联自然人股东需回避表决。
（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 25年预计 金额 | 24年1-10月实际发生 金额* | ||
| 向关联人购买产品 | 本公司实际控制人控制的企业 | 新希望六和股份有限公司及其控股子公司 | 昆明新希望动物营养食品有限公司 | 原材料 | 参照市场价格 | 12,000.00 | 7,515.46 |
| 宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司 | 原材料 | 参照市场价格 | 5,000.00 | 3,818.70 | |||
| 其他控股子公司 | 原材料 | 参照市场价格 | 5,300.00 | 2,353.04 | |||
| 四川新希望贸易有限公司 | 原材料及其他 | 参照市场价格 | 8,000.00 | 5,068.54 | |||
| 牧堡（上海）食品科技有限公司 | 原材料及其他 | 参照市场价格 | 5,500.00 | 3,460.54 | |||
| 本公司实际控制人控制的其他子公司 | 原材料及其他 | 参照市场价格 | 250.00 | 133.84 | |||
| 小计 | 36,050.00 | 22,350.12 | |||||
| 其他关联方 | 原材料及其他 | 参照市场价格 | 980.00 | 150.20 | |||
| 小计 | 37,030.00 | 22,500.32 | |||||
| 向关联人购买服务 | 本公司实际控制人控制的企业 | 鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司 | 运输服务及其他 | 参照市场价格 | 68,010.00 | 48,741.21 | |
| 本公司实际控制人控制的其他子公司 | 广告、咨询服务及其他 | 参照市场价格 | 300.00 | 190.42 | |||
| 小计 | 68,310.00 | 48,931.63 | |||||
| 其他关联方 | 咨询服务及其他 | 参照市场价格 | 150.00 | 714.66 | |||
| 小计 | 68,460.00 | 49,646.29 | |||||
| 接受关联人提供的租赁 | 本公司实际控制人控制的企业 | 车辆、设备及场地租赁及其他 | 参照市场价格 | 110.00 | 88.11 | ||
| 其他关联方 | 设备租赁及其他 | 参照市场价格 | 10.00 | 4.00 | |||
| 小计 | 120.00 | 92.11 | |||||
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 25年预计 金额 | 24年1-10月实际发生 金额* | |
| 向关联人提供的租赁 | 本公司实际控制人控制的企业 | 办公用房、车辆及仓库租赁及其他 | 参照市场价格 | 170.00 | 86.28 | |
| 向关联人提供服务 | 本公司实际控制人控制的企业 | 广告宣传、加工、仓储服务及其他 | 参照市场价格 | 350.00 | 341.04 | |
| 其他关联方 | 咨询服务及其他 | 参照市场价格 | 20.00 | 11.06 | ||
| 小计 | 370.00 | 352.10 | ||||
| 向关联人销售产品 | 本公司实际控制人控制的企业 | 新希望云优选（重庆）电子商务有限公司 | 乳制品及其他 | 参照市场价格 | 5,000.00 | 3,845.90 |
| 北京未来星宇电子商务有限公司 | 乳制品及其他 | 参照市场价格 | 5,200.00 | 4,485.60 | ||
| 本公司实际控制人控制的其他子公司 | 乳制品及其他 | 参照市场价格 | 2,300.00 | 1,621.32 | ||
| 小计 | 12,500.00 | 9,952.82 | ||||
| 其他关联方 | 重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股子公司 | 乳制品及其他 | 参照市场价格 | 4,635.00 | 3,582.63 | |
| 新希望蓝海乳业（北京）有限公司 | 乳制品及其他 | 参照市场价格 | 16,000.00 | 9,247.57 | ||
| 其他关联方 | 乳制品及其他 | 参照市场价格 | 375.00 | 117.52 | ||
| 小计 | 21,010.00 | 12,947.72 | ||||
| 小计 | 33,510.00 | 22,900.54 | ||||
| 合计 | 139,660.00 | 95,577.64 | ||||
注：*2024年1-10月实际发生金额未经审计。**上表相关数据若出现合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。***公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
（三）2024年1-10月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年1-10月实际发生金额* | 24年预计金额 | 2024年1-10月实际发生额占同类业务比例 | 2024年1-10月实际发生额与预计金额差异 | 披露日 期及索 引 | ||
| 向关联人购买产品 | 本公司实际控制人控制的企业 | 新希望六和股份有限公司及其控股子公司 | 昆明新希望动物营养食品有限公司 | 原材料 | 参照市场价格 | 7,515.46 | 14,560.00 | 1.46% | -48.38% | 1、2023年11月29日巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-079 2、2024年4月26日巨潮咨询网《关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的公告》，公告编号：2024-019 3、2024年8月30日巨潮咨询网《关于增加2024年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2024-056 |
| 宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司 | 原材料 | 参照市场价格 | 3,818.70 | 6,000.00 | 0.74% | -36.36% | ||||
| 其他控股子公司 | 原材料 | 参照市场价格 | 2,353.04 | 4,660.00 | 0.46% | -49.51% | ||||
| 四川新希望贸易有限公司 | 原材料及其他 | 参照市场价格 | 5,068.54 | 13,000.00 | 0.98% | -61.01% | ||||
| 牧堡（上海）食品科技有限公司 | 原材料及其他 | 参照市场价格 | 3,460.54 | 11,000.00 | 0.67% | -68.54% | ||||
| 本公司实际控制人控制的其他子公司 | 原材料及其他 | 参照市场价格 | 133.84 | 180.00 | 0.03% | -25.64% | ||||
| 小计 | 22,350.12 | 49,400.00 | 4.34% | -54.76% | ||||||
| 其他关联方 | 原材料及其他 | 参照市场价格 | 150.20 | 300.00 | 0.03% | -49.93% | ||||
| 小计 | 22,500.32 | 49,700.00 | 4.37% | -54.73% | ||||||
| 向关联人购买服务 | 本公司实际控制人控制的企业 | 鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司 | 运输服务及其他 | 参照市场价格 | 48,741.21 | 62,000.00 | 71.14% | -21.39% | ||
| 本公司实际控制人控制的其他子公司 | 广告、咨询服务及其他 | 参照市场价格 | 190.42 | 60.00 | 0.78% | 217.37% | ||||
| 小计 | 48,931.63 | 62,060.00 | -21.15% | |||||||
| 其他关联方 | 咨询服务及其他 | 参照市场价格 | 714.66 | 650.00 | 2.94% | 9.95% | ||||
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年1-10月实际发生金额* | 24年预计金额 | 2024年1-10月实际发生额占同类业务比例 | 2024年1-10月实际发生额与预计金额差异 | 披露日 期及索 引 |
| 小计 | 49,646.29 | 62,710.00 | -20.83% | |||||
| 接受关联人提供的租赁 | 本公司实际控制人控制的企业 | 车辆、设备及场地租赁及其他 | 参照市场价格 | 88.11 | 100.00 | 2.90% | -11.89% | |
| 其他关联方 | 设备租赁及其他 | 参照市场价格 | 4.00 | - | 0.13% | 无预计 额度 | ||
| 小计 | 92.11 | 100.00 | 3.03% | -7.89% | ||||
向关联人提供的租赁
| 向关联人提供的租赁 | 本公司实际控制人控制的企业 | 办公用房、车辆及仓库租赁及其他 | 参照市场价格 | 86.28 | 230.00 | 0.11% | -62.49% | |
| 向关联人提供服务 | 本公司实际控制人控制的企业 | 广告宣传、加工、仓储服务及其他 | 参照市场价格 | 341.04 | 600.00 | 0.44% | -43.16% | |
| 其他关联方 | 咨询服务及其他 | 参照市场价格 | 11.06 | 30.00 | 0.01% | -63.13% | ||
| 小计 | 352.10 | 630.00 | 0.46% | -44.11% | ||||
| 向关联人销售产品 | 本公司实际控制人控制的企业 | 新希望云优选（重庆）电子商务有限公司 | 乳制品及其他 | 参照市场价格 | 3,845.90 | 5,200.00 | 0.47% | -26.04% |
| 北京未来星宇电子商务有限公司 | 乳制品及其他 | 参照市场价格 | 4,485.60 | 7,160.00 | 0.54% | -37.35% | ||
| 本公司实际控制人控制的其他子公司 | 乳制品及其他 | 参照市场价格 | 1,621.32 | 2,540.00 | 0.20% | -36.17% | ||
| 小计 | 9,952.82 | 14,900.00 | 1.20% | -33.20% | ||||
| 其他关联方 | 重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股子公司 | 乳制品及其他 | 参照市场价格 | 3,582.63 | 6,000.00 | 0.43% | -40.29% | |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年1-10月实际发生金额* | 24年预计金额 | 2024年1-10月实际发生额占同类业务比例 | 2024年1-10月实际发生额与预计金额差异 | 披露日 期及索 引 |
新希望蓝海乳业（北京）有限公司
| 新希望蓝海乳业（北京）有限公司 | 乳制品及其他 | 参照市场价格 | 9,247.57 | 10,400.00 | 1.12% | -11.08% | |||
| 四川新望达供应链管理有限公司 | 乳制品及其他 | 参照市场价格 | 116.99 | 2,000.00 | 0.01% | -94.15% | |||
| 其他关联方 | 乳制品及其他 | 参照市场价格 | 0.53 | 100.00 | 0.00% | -99.47% | |||
| 小计 | 12,947.72 | 18,500.00 | 1.57% | -30.01% | |||||
| 小计 | 22,900.54 | 33,400.00 | 2.77% | -31.44% | |||||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 计存在较大差异的说明 | 由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响，日常关联交易实际发生情况与预计情况存在一定差异。以上数据为2024年1-10月实际发生额，2024年11月和12月的关联交易尚未统计，考虑2024年11月、12月将发生的日常关联交易，实际发生情况与预计不存在较大差异，2024年度日常关联交易最终执行情况会经会计师事务所审计后，在2024年年度报告中披露。 | ||||||||
注：*2024年1-10月实际发生金额未经审计。**上表相关数据若出现合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
二、主要关联人、关联关系及履约能力
（一）新希望六和股份有限公司
1、法定代表人：刘畅
2、注册资本：454,577.7226万元
3、注册地址：四川省绵阳市高新区
4、主营业务：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工；牲畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养。
5、财务指标：新希望六和股份有限公司2024年第三季度报告显示，截止2024年9月30日，公司总资产为11,995,692.08万元，归母净资产为
2,431,255.58万元；2024年前三季度实现营业收入7,720,914.97万元，归属上市公司股东净利润15,325.79万元（数据未经审计）。
6、关联关系：新希望六和股份有限公司与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。
7、履约能力分析：新希望六和股份有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（二）昆明新希望动物营养食品有限公司
1、法定代表人：刘全
2、注册资本：10,000万元
3、注册地址：云南省昆明市宜良县北古城镇工业园饲料产业基地
4、主营业务：畜、禽、水产、反刍动物及其他类饲料生产销售等。
5、财务指标：截止2024年9月30日，公司总资产为29,806.39万元，净资产为10,822.05万元；2024年前三季度实现主营业务收入33,225.80万元，净利润-144.77万元（数据未经审计）。
6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。
7、履约能力分析：昆明新希望动物营养食品有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（三）宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司
1、法定代表人：侯江勇
2、注册资本：2,000万元
3、注册地址：青铜峡市嘉宝工业园区
4、主营业务：饲料生产、销售；饲料原料销售；预混料销售；粮食收购等。
5、财务指标：截止2024年9月30日，公司总资产为15,289.37万元，净资产为2,433.47万元；2024年前三季度实现主营业务收入19,412.42万元，净利润45.13万元（数据未经审计）。
6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。
7、履约能力分析：宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（四）四川新希望贸易有限公司
1、法定代表人：郭兴
2、注册资本：1,000万元
3、注册地址：成都市新津县工业园区希望西路22号
4、主营业务：货物进出口、技术进出口；代理、批发、零售。
5、财务指标：截止2024年9月30日，公司总资产为69,475.83万元，净资产为-46,770.37万元；2024年前三季度实现主营业务收入626,707.13万元，净利润-1,968.43万元（数据未经审计）。
6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。
7、履约能力分析：四川新希望贸易有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（五）牧堡（上海）食品科技有限公司
1、法定代表人：李敬刚
2、注册资本：500万元
3、注册地址：上海市静安区江场路1319号16楼1601-8室
4、主营业务：货物和技术进出口业务，食品流通。
5、财务指标：截止2024年9月30日，公司总资产为48,458.6万元，净资产为-4,774.20万元；2024年前三季度实现主营业务收入87,959.09万元，净利润210.57万元（数据未经审计）。
6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。
7、履约能力分析：牧堡（上海）食品科技有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（六）鲜生活冷链物流有限公司
1、法定代表人：孙晓宇
2、注册资本：8,280.9761万元
3、注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号1幢11楼B-1（自主申报）
4、主营业务：货物运输，国内货物运输代理，仓储服务。
5、财务指标：截止2024年9月30日，公司总资产为413,760.62万元，净资产为181,558.56万元；2024年前三季度实现主营业务收入835,581.43万元，净利润8,341.81万元（数据未经审计）。
6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。
7、履约能力分析：鲜生活冷链物流有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（七）新希望云优选（重庆）电子商务有限公司
1、法定代表人：薛纯
2、注册资本：1,000万元
3、注册地址：重庆市北部新区金开大道1590号（8层5-1号房）
4、主营业务：批发和零售预包装食品、散装食品、乳制品。
5、财务指标：截止2024年9月30日，公司总资产为2,594.51万元，净资产为849.81万元；2024年前三季度实现主营业务收入8,103.01万元，净利润59.48万元（数据未经审计）。
6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。
7、履约能力分析：新希望云优选（重庆）电子商务有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（八）北京未来星宇电子商务有限公司
1、法定代表人：赵万儒
2、注册资本：5,000万元
3、注册地址：北京市平谷区东高村镇兴业路68号302
4、主营业务：销售日用品等；销售食品。
5、财务指标：截止2024年9月30日，公司总资产为2,494.00万元，净资产为-4,205.93万元；2024年前三季度实现主营业务收入6,629.66万元，净利润27.55万元（数据未经审计）。
6、关联关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。
7、履约能力分析：北京未来星宇电子商务有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（九）重庆新牛瀚虹实业有限公司
1、法定代表人：刘丹
2、注册资本：1,300万元
3、注册地址：重庆市江北区五简路2号名义层8层（自编号1、2号）
4、主营业务：食品销售，品牌管理。
5、财务指标：截止2024年9月30日，公司总资产为9,229.40万元，净资产为530.85万元；2024年前三季度实现营业收入22,964.33万元，净利润
253.62万元（数据未经审计）。
6、关联关系：本公司之联营企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。
7、履约能力分析：重庆新牛瀚虹实业有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（十）新希望蓝海乳业（北京）有限公司
1、法定代表人：王凤霞
2、注册资本：1,500万元
3、注册地址：北京市朝阳区来广营西路甲9号三层8310室
4、主营业务：食品销售；市场营销策划；信息咨询服务。
5、财务指标：截止2024年9月30日，公司总资产为3,754.30万元，净
资产为1,624.59万元；2024年前三季度实现营业收入17,020.97万元，净利润1,142.13万元（数据未经审计）。
6、关联关系：本公司之联营企业且由本公司董事兼任其董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。
7、履约能力分析：新希望蓝海乳业（北京）有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
（十一）四川新望达供应链管理有限公司
1、法定代表人：邓天双
2、注册资本：1,000万元
3、注册地址：成都市青羊区金丝街22号2楼203号
4、主营业务：提供供应链管理服务和食品批发销售。
5、财务指标：截止2024年9月30日，公司总资产为301.44万元，净资产为228.02万元；2024年前三季度实现营业收入109.66万元，净利润-218.87万元（数据未经审计）。
6、关联关系：为本公司之联营企业且由本公司董事兼任其董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。
7、履约能力分析：四川新望达供应链管理有限公司依法存续并正常经营，财务较为稳健；公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好；其具备履约能力。
截至本公告披露之日，经公开渠道查询，计入2024年日常关联交易预计金额所涉及的上述交易对手方，均不为失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、交易的主要内容
2025年预计日常关联交易主要内容为：采购冷链运输等服务、采购原材料和饲料、销售公司产品、提供租赁等服务。
2、定价政策和定价依据
2025年预计日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，
各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价，签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照市场化方式约定执行。
3、关联交易协议签署情况
本次预计的关联交易在公司董事会审议通过并经股东大会审议批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动所需要，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率，因此存在交易的必要性。
上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。
五、日常关联交易预计事项履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会于2024年12月30日召开了第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的审议结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。审计委员会委员Liu Chang女士因与本议案所议事项存在利害关系而回避表决。
（二）独立董事会专门会议
公司第三届独立董事专门会议第四次会议于2024年12月30日召开，以4票同意、0票反对、0票弃权的审议结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事一致认为：公司对2025年度日常关联交易的预计，系基于业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测，符合公司实际经营的发展需求；该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，是公司以往正常业务的延续；交易定价符合公平、公允性原则，不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会影响公司的业务独立性；同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
（三）监事会审议情况
公司第三届监事会第九次会议于2024年12月31日召开，以3票赞成，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
（四）董事会审议情况
该事项经公司全体独立董事及公司董事会审计委员会同意后，提交公司董事会审议。公司于2024年12月31日召开的第三届董事会第十四次会议对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》的具体表决结果是：4票同意、0票反对、0 票弃权，本议案关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届审计委员会第八次会议决议；
2、新希望乳业股份有限公司第三届独立董事专门会议第四次会议决议；
3、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
4、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会2025年1月3日